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长安小车第五届董事会第25次集会决议公告

时间:2019-10-22 03:30来源:10bet十博平台
证券简称:长安汽车长安B 证券代码:000625200625 公告编号:2011—59 核心摘要:证券简称:长安汽车 证券代码:000625公告编号:2010—20重庆长安汽车股份有限公司 重

证券简称:长安汽车长安B 证券代码:000625200625 公告编号:2011—59

核心摘要:证券简称:长安汽车 证券代码:000625 公告编号:2010—20重庆长安汽车股份有限公司

重庆长安汽车股份有限公司

证券简称:长安汽车 证券代码:000625 公告编号:2010—20

第五届董事会第二十五次会议决议公告

重庆长安汽车股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第五届董事会第十一次会议决议公告

公司于2011年12月27日召开第五届董事会第二十五次会议,会议通知及文件于2011年12月22日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事15人,实到董事15人,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.关于高管变更的议案

公司董事会于2010年4月2日在公司多媒体会议室召开第五届董事会第十一次会议,会议通知及文件于2010年3月24日通过邮件等方式送达公司全体董事、监事及高级管理人员。公司董事长徐留平先生主持会议,本次会议应到董事15人,实到董事12人,授权董事3人,列席会议5人,董事王晓翔先生、马俊坡先生因公未出席,委托董事邹文超先生出席会议并表决,独立董事董扬先生因公未出席,委托独立董事欧阳明高先生出席会议并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下议案:

应展望先生因工作关系,不再担任公司副总裁职务,也不在公司担任其他职务。聘任王俊先生和刘波先生为公司副总裁。截止本决议公告发出之日,王俊先生和刘波先生未持有本公司股票;最近三年未受到中国证监会行政处罚,亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。王俊先生和刘波先生简历如下:

1、2009年度董事会工作报告

王俊先生, 1972年生,硕士,高级工程师。现任公司总裁助理兼长安汽车销售有限公司总经理。曾任公司科技质量部科技管理处处长,汽车工程研究院副院长兼产品策划处处长,长安汽车销售有限公司市场部产品管理处经理、市场部产品计划处处长、副部长、部长。

2、2009年度总经理工作报告

刘波先生,1966年生,硕士,研究员级高级工程师。现任长安汽车总裁助理兼项目管理部部长。曾任公司汽车工程研究院副院长、常务副院长,总经理助理兼项目总监办公室主任。

3、2009年度财务决算报告

公司独立董事经审阅王俊先生和刘波先生相关材料,就上述聘任公司高级管理人员事项发表独立意见如下:

4、关于聘任2010年度审计师的议案

经审核王俊先生和刘波先生的个人简历,我们认为王俊先生和刘波先生具备相关专业知识和决策、协调及执行能力,符合履行相关职责的要求,任职资格符合《公司法》和公司章程等有关规定;未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情况,以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,我们同意公司聘任王俊先生和刘波先生为公司高级管理人员。

根据审计委员会提议,公司拟聘安永华明会计师事务所作为本公司2010年度审计师,并授权管理层与审计师协商具体收费标准。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

5、关于批准2010年度日常关联交易的议案

2.关于补选审计委员会委员的议案

本关联交易议案内容请详见公司本日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上的《重庆长安汽车股份有限公司关联交易公告》,董事会在审议上述关联交易事项时,关联董事徐留平先生、张宝林先生、邹文超先生、王晓翔先生、连刚先生、马俊坡先生回避表决,其余参加会议的9名董事一致表决同意通过该项议案。

因王晓翔先生不再担任公司董事,根据《审计委员会工作细则》,如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,公司增补王锟先生为公司审计委员会成员。

6、关于转让重庆安福汽车营销有限公司股权的议案

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

根据公司T138事业领先计划,为聚焦资源于汽车研发和制造,按照公司专业化的经营思路,公司拟将持有的重庆安福汽车营销有限公司50%的股权转让给中国长安汽车集团股份有限公司。转让价格按照国家有关规定进入国有资产产权交易所进行交易,最终股权转让价格以国有资产产权交易所成交价格为准。董事会在审议上述关联交易事项时,关联董事徐留平先生、张宝林先生、邹文超先生、王晓翔先生、连刚先生、马俊坡先生回避表决,其余参加会议的9名董事一致表决同意通过该项议案。

3.关于调增2011年度日常关联交易预计金额的议案

7、关于公司对长安福特马自达发动机公司增资的议案

独立董事于董事会前对该调增日常关联交易金额事项给予了认可,同意提交董事会审议。董事会在审议上述关联交易事项时,关联董事徐留平先生、张宝林先生、邹文超先生、朱华荣先生、王锟先生、连刚先生、马俊坡先生回避表决,其余参加会议的8名董事一致表决同意通过该项议案。

为满足长安福特马自达整车发展的需要,更好的适应市场竞争,长安福特马自达发动机有限公司将在原有BZ系列和NewI4两种系列发动机基础上,运用新的设计和制造技术生产sigma发动机,使原来的发动机产能从35万台/年增加至43万台/年。为保证sigma发动机技改项目的顺利实施,长安福特马自达发动机有限公司各股东方拟按原出资比例以现金方式一次性增资22881万元,其中公司一次性增资11440.5万元。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

8、关于授权董事长决定并处理相关融资业务的议案

本关联交易内容请详见本日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上的《重庆长安汽车股份有限公司关于调增2011年日常关联交易预计金额的公告》。

根据公司章程,董事会授权董事长徐留平先生代表决定并处理与银行等金融机构相关融资业务的各项事宜,包括签订授信合同、银行承兑合同、贸易融资、汽车金融服务协议等,对于该授权,徐留平先生可转授权。本次授权有效期为2010年5月至2012年5月。

4.关于审议《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

9、关于召开2009年度股东大会的通知

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

以上第1、3、4、5、8项议案尚须提交2010年4月26日召开的2009年度股东大会审议批准。

《内幕信息知情人登记管理制度》详细内容请查阅巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

重庆长安汽车股份有限公司

重庆长安汽车股份有限公司

董事会

董事会

2010年4月3日

二○一一年十二月二十八日

证券代码:000625 证券简称:长安汽车 公告编号:2010—21

证券代码:000625 证券简称:长安汽车 公告编号:2011—60

重庆长安汽车股份有限公司关联交易公告

重庆长安汽车股份有限公司关于调增

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年日常关联交易预计金额的公告

一、概述

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第五届董事会第十一次会议审议并通过了《关于批准2010年度预计日常关联交易的议案》。

经公司第五届董事会第十九次会议审议和2010年年度股东大会批准,公司审议通过了《关于批准2011年度预计日常关联交易的议案》,该议案对2011年度日常关联采购额和关联销售额作出了预计。2011年,由于实际情况与年初预计时发生了改变,公司和部分关联单位2011年的关联交易金额与原预计发生了变化,需要对原预计金额进行增加调整,具体情况如下:

公司与实际控制人中国南方工业集团公司及其部分附属企业之间存在日常经营性关联交易,与中国长安汽车集团股份有限公司及其部分附属企业之间存在日常经营性关联交易,与重庆长安工业有限责任公司及其附属企业之间存在物业租赁和综合服务等日常关联交易,与合营企业之间存在日常经营性关联交易。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,上述交易构成关联交易事项。

一、增加2011年日常关联交易金额的基本情况

董事会审议本次关联交易事项时,关联董事徐留平、张宝林、邹文超、王晓翔先生、连刚先生、马俊坡先生回避表决,其余参加会议的9名董事一致表决同意通过该项议案。

关联交易类别

本次关联交易事项尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东中国长安汽车集团股份有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

关联方

二、关联方介绍和关联关系

交易内容

企业名称

原预计2011年发生金额

注册地址

现预计2011年发生金额

主营业务

采购

与本公司关系

中国南方工业集团公司下属企业:

法定

重庆万友经济发展有限责任公司

代表人

采购零部件

注册资本

2,001.09

中国南方工业集团公司下属企业:

12,000

重庆万友经济发展有限责任公司

长安工业集团有限责任公司及其下属企业:

重庆市

重庆长安建设工程有限公司

汽车销售

采购工程物资及服务

受同一最终控股公司控制

18,000

赵德恩

55,000

15,000

合计

成都万友经济技术开发总公司

20,001.09

四川省成都市

67,000

汽车销售

二、关联方介绍和关联关系

受同一最终控股公司控制

企业名称

赵德恩

注册地址

2,000

主营业务

兵器装备集团财务有限责任公司

与本公司关系

北京市

法定代表人

金融

注册资本

受同一最终控股公司控制

中国南方工业集团公司下属企业:

李守武

重庆万友经济发展有限责任公司

150,000

重庆市

成都陵川特种工业有限责任公司

汽车销售

四川省成都市

受同一最终控股公司控制

油箱

赵德恩

受同一最终控股公司控制

15,000

周德福

重庆长安工业有限责任公司及其下属企业:

8,690.50

重庆长安建设工程有限公司

重庆建设车用空调器有限责任公司

重庆市

重庆市

建筑工程

车用空调

受同一最终控股公司控制

受同一最终控股公司控制

姚福军

蔡韬

5,707

16,000

以上关联人在与本公司的经营交往中,能够严格遵守合同约定,履约能力较强。

重庆万兵物资有限公司

三、定价政策和定价依据

重庆市

公司向关联方销售产品及向关联方采购产品的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

物资

四、交易目的和对上市公司的影响

受同一最终控股公司控制

各关联公司与本公司之间的零部件供应、工程物资采购等交易,是为了充分利用各关联公司的资源优势,保证公司正常生产经营。公司与各关联方的交易符合相关法律法规及制度的规定,双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行,该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益。此类交易对公司正常生产经营是必要的,还将持续下去。

谭俊钢

五、关联交易协议签署情况

1,000

协议名称

重庆上方汽车配件有限责任公司

关联人

重庆市

签署日期

零部件

协议主要内容

受同一最终控股公司控制

交易价格

董志江

协议有效期

808

关于关联企业之间经常性交易行为的框架协议

湖北孝感华中车灯有限公司

南方工业集团公司

湖北省

2009年4月

灯具等

汽车、零部件、原材料的采购和销售

受同一最终控股公司控制

具体实施合同约定

董良军

3年

2,800

六、审议程序及独立董事意见

云南西仪工业股份有限公司

公司已于2011 年12月27日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调增2011年日常关联交易预计金额的议案》,参加会议的关联董事徐留平先生、张宝林先生、邹文超先生、朱华荣先生、王锟先生、连刚先生、马俊坡先生回避表决,其余参加会议的8名董事一致表决同意通过该项议案。

云南省昆明市

独立董事于董事会前对该增加日常关联交易金额事项给予了认可,同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见,公司独立董事认为:公司与各关联方的采购、销售服务涉及到的交易金额增加是符合实际情况的,交易价格符合市场经济原则和国家有关规定,交易目的是为了充分利用各关联公司的资源优势,保证了公司正常生产经营,是必要的;董事会对以上关联交易表决时,关联董事回避,符合有关法律法规的要求;有利于规范公司与各关联方的关联交易,有利于提高公司的规范运作水平,有利于维护公司全体股东的利益。

发动机连杆

七、备查文件目录

受同一最终控股公司控制

⒈公司第五届董事会第二十五次会议决议;

武林

⒉独立董事事前认可意见;

29,102.60

⒊独立董事意见。

重庆益弘工程塑料制品有限公司

重庆长安汽车股份有限公司董事会

重庆市

二○一一年十二月二十八日

塑料制品

证券代码:000625 证券简称:长安汽车 公告编号:2011—61

受同一最终控股公司控制

重庆长安汽车股份有限公司

程兴伟

关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

1,722.06

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都天兴仪表股份有限公司

公司董事会于2011年10月10日收到公司董事王晓翔先生的辞职报告,王晓翔先生因工作变动请求辞去公司董事职务。根据《公司法》 及《公司章程》的有关规定,王晓翔先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王晓翔先生辞职后,不再担任公司任何职务。

四川省成都市

公司董事会于2011年12月16日收到公司副总裁应展望先生的辞职报告,因工作变动原因申请辞去其所担任的副总裁职务。应展望先生辞职后,不再担任公司任何职务。

专用仪器仪表制造

公司董事会对王晓翔先生和应展望先生在任职期间的勤勉工作表示感谢。

受同一最终控股公司控制

特此公告

文武

重庆长安汽车股份有限公司

15,120

董事会

重庆大江信达车辆股份有限公司

二○一一年十二月二十八日

重庆市

改装汽车、汽车摩托车配件

受同一最终控股公司控制

杨川

130,520.87

成都陵川车用油箱有限公司

四川省成都市

车用油箱

受同一最终控股公司控制

王太勇

1,980

西南兵器工业公司

重庆市

汽车,汽车工程

受同一最终控股公司控制

王渝江

20,000

北京北机机电工业有限责任公司

北京市

机械设备及非标准机械设备

受同一最终控股公司控制

姚殿安

9,875

成都万友滤机有限公司

四川省成都市

生产车用空气滤清器、汽油滤清器等

受同一最终控股公司控制

程兴伟

2,411

重庆大江美利信压铸有限责任公司

重庆市

模具制造、铝合金压铸件

受同一最终控股公司控制

余克飞

3,200

重庆大江渝强塑料制品有限公司

重庆市

汽车塑料件

受同一最终控股公司控制

江信亚

1,300万美元

重庆江达铝合金轮圈有限公司

重庆市

汽车零部件及配件

受同一最终控股公司控制

张键

1,330

重庆青山销售有限公司

重庆市

变速器及配件

受同一最终控股公司控制

明亮

50

重庆万友汽车销售服务公司

重庆市

汽车及零部件销售

受同一最终控股公司控制

田民

1,613

重庆长融机械有限责任公司

重庆市

汽车,摩托车零部件

受同一最终控股公司控制

李恩奇

8,617.04

揭阳市万友汽车销售服务有限公司

广东揭阳

汽车及汽车零部件销售

受同一最终控股公司控制

袁林

337.5

广西万友汽车销售服务有限公司

广西柳州

汽车及汽车零部件销售

受同一最终控股公司控制

田民

308.8

云南万友汽车销售服务有限公司

云南昆明

汽车及汽车零部件销售

受同一最终控股公司控制

赵德恩

500

贵州万友汽车销售服务有限公司

贵州贵阳

汽车及汽车零部件销售

受同一最终控股公司控制

赵德恩

200

佛山市万友汽车销售服务有限公司

广东佛山

汽车及汽车零部件销售

受同一最终控股公司控制

梁晃式

300

中国长安汽车集团股份有限公司及其下属企业:

中国长安汽车集团股份有限公司

北京市

汽车、汽车零部件

母公司

徐斌

458,237

中国南方工业汽车股份有限公司重庆青山变速器分公司

重庆璧山

汽车摩托车零部件

母公司之分公司

中国南方工业汽车股份有限公司四川建安车桥分公司

雅安市

汽车摩托车零部件

母公司之分公司

四川宁江山川机械有限责任公司

四川省

减震器

受同一最终控股公司控制

赵鲁川

12,000

重庆长安金陵汽车零部件有限公司

重庆市

汽车零部件

受同一母公司控制

宋龙

10,000

重庆汽车空调器有限责任公司

重庆市

汽车空调

受同一母公司控制

蔡勇

3,580

重庆西仪汽车连杆有限公司

重庆市

开发生产销售汽车发动机连杆总成

母公司的联营公司

杨波

1,000

重庆长安凌云汽车零部件有限公司

重庆市

生产销售汽车零部件

受同一最终控股公司控制

王重生

2,192

南方英特空调有限公司

重庆市

汽车空调器,热交换系统,发动机冷却系统

受同一母公司控制

徐骏

5,000

重庆长风基铨机械有限公司

重庆江津市

汽车零部件

受同一母公司控制

马珏

460

南方天合底盘系统有限公司

重庆市

汽车底盘系统,制动系统

受同一母公司控制

赵鲁川

13,904

重庆长安工业有限责任公司及其下属企业:

重庆长安工业有限责任公司

重庆市

制造销售普通机械,模具,工具。制造、开发、销售长安系列汽车零部件

受同一最终控股公司控制

时玉宝

74,000

重庆长安建设工程有限公司

重庆市

建筑工程

受同一最终控股公司控制

薛松

5,707

四川红光汽车机电有限公司

四川省成都市

化油器、机电产品

受同一最终控股公司控制

罗跃明

16,986

重庆亨格信息科技股份有限公司

重庆市

硬件、软件开发应用

联营企业

马军

2,100

保定长安客车制造有限公司

河北省

汽车制造与销售

受同一最终控股公司控制

王重生

3,000

重庆长安民生物流股份有限公司

重庆市

物流服务

受同一最终控股公司控制

尹家绪

16,206

重庆江陵建筑工程有限责任公司

重庆市

建筑工程

受同一最终控股公司控制

蒲宏

630

重庆长安房地产开发有限公司

重庆市

房地产开发,房屋销售,物业管理

受同一最终控股公司控制

时玉宝

33,114

重庆长安跨越车辆有限公司

重庆市

汽车制造、销售

受同一最终控股公司控制

王重生

6,533

合营企业:

江铃控股有限公司

江西省南昌市

汽车制造与销售

合营企业

徐留平

200,000

重庆长安铃木汽车有限公司

重庆市

汽车制造与销售

合营企业

徐留平

19,000万美元

长安福特马自达汽车有限公司

重庆市

汽车制造与销售

合营企业

尹家绪

35,144万美元

长安福特马自达发动机有限公司

南京市

汽车制造与销售

合营企业

尹家绪

13,920万美元

以上关联人在与本公司的经营交往中,能够严格遵守合同约定,履约能力较强。

三、预计2010年日常关联交易的基本情况

关联交易类别

关联人

交易内容

2010年预计总金额

占同类交易的比例

销售

中国南方工业集团公司下属企业:623,540.64

总计660,920.41

14.89%

成都万友经济技术开发总公司

整车及零部件

284,119.12

西南兵器工业公司

整车及零部件

107,133.15

重庆万兵物资有限公司

整车及零部件

17,986.03

重庆万友经济发展有限责任公司

整车及零部件

73,772.11

贵州万友汽车销售服务有限公司

整车及零部件

66,109.83

广西万友汽车销售服务有限公司

整车及零部件

19,940.54

揭阳市万友汽车销售服务有限公司

整车及零部件

7,550.09

云南万友汽车销售服务有限公司

整车及零部件

34,645.26

成都陵川特种工业有限责任公司

材料

12,284.13

中国长安汽车集团股份有限公司及其下属企业:992.55

重庆长安金陵汽车零部件有限公司

模具及材料

992.55

重庆长安工业有限责任公司及其下属企业:25,453.73

四川红光汽车机电有限公司

材料

5,450.83

重庆长安跨越车辆有限公司

发动机及材料

20,002.91

合营企业:10,933.9

长安福特马自达汽车有限公司

模具及劳务

2,423.16

长安福特马自达发动机有限公司

劳务

136

重庆长安铃木汽车有限公司

模具等

3,784.51

江铃控股有限公司

发动机、附件、技术提成

4,590.23

中国南方工业集团公司下属企业:161,752.23

北京北机机电工业有限责任公司

零部件

239.84

重庆长安工业有限责任公司

零部件

35.63

成都陵川车用油箱有限公司

零部件

10,756.94

成都陵川特种工业有限责任公司

零部件

29,057.03

成都天兴仪表股份有限公司

零部件

13,220.63

成都万友滤机有限公司

零部件

3,414.47

湖北孝感华中车灯有限公司

零部件

16,243.10

云南西仪工业股份有限公司

零部件

5,954.33

重庆长融机械有限责任公司

零部件

30,052.25

重庆大江美利信压铸有限责任公司

零部件

2,036.34

重庆大江信达车辆股份有限公司

零部件

13,407.26

重庆大江渝强塑料制品有限公司

零部件

81.06

重庆建设车用空调器有限责任公司

零部件

16,377.53

重庆江达铝合金轮圈有限公司

零部件

1,915.67

重庆青山销售公司

零部件

744.73

重庆上方汽车配件有限责任公司

零部件

14,528.75

重庆万友经济发展有限责任公司

零部件

2,389.09

重庆益弘工程塑料制品有限公司

零部件

1,297.60

中国长安汽车集团股份有限公司及其下属企业:370,341.79

中国南方工业汽车股份有限公司四川建安车桥分公司

零部件

86,587.65

中国南方工业汽车股份有限公司重庆青山变速器分公司

零部件

122,264.00

四川宁江山川机械有限责任公司

零部件

32,719.23

南方天合底盘系统有限公司

零部件

54,491.44

南方英特空调有限公司

零部件

2,151.49

重庆长安金陵汽车零部件有限公司

零部件

50,475.38

重庆长安凌云汽车零部件有限公司

零部件

1,167.59

重庆长风基铨机械有限公司

零部件

1,190.63

重庆汽车空调器有限责任公司

零部件

13,645.16

重庆西仪汽车连杆有限公司

零部件

5,649.23

重庆长安工业有限责任公司及其下属企业:226,125.74

重庆长安工业有限责任公司

采购工程物资及服务

961.54

保定长安客车制造有限公司

整车及零部件

18,379.52

四川红光汽车机电有限公司

零部件

13,604.98

重庆长安跨越车辆有限公司

整车及零部件

13,037.38

重庆长安建设工程有限公司

采购工程物资及服务

10,500.00

重庆长安民生物流股份有限公司

运费及物流配送

164,924.22

重庆亨格格科技股份有限公司

采购工程物资、系统维护

4,718.11

合营企业:51,821.56

长安福特马自达汽车有限公司

整车及零部件

47,523.10

重庆长安铃木汽车有限公司

整车及零部件

4,298.46

综合服务费

重庆长安工业有限责任公司

综合服务费

25,520.89

总计31,884.84

100%

物业租赁费

5,895.89

物业租赁费

468.05

重庆长安房地产开发有限公司

其他

兵器装备集团财务有限责任公司

存款

90,000.00

总计181,515

贷款

90,000.00

利息收入

1,215.00

存货融资服务或有负债

300.00

三、定价政策和定价依据

公司向关联方销售产品及向关联方采购产品的价格系在市场价格基础上经双方协商确定,其他价格按照国家物价管理部门规定的价格或市场价格执行。

四、交易目的和对公司的影响

各关联公司与公司及下属公司之间存在的采购零部件、工程物资、物流服务、劳务、工程设计和施工服务,销售汽车产品及附件、材料,物业租赁以及存、贷款业务等与日常经营相关的经常性交易是为了充分利用各关联公司的资源优势,保证公司正常生产经营。公司与各关联方的交易符合相关法律法规及制度的规定,双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行,该等交易没有损害公司及非关联股东的利益。此类交易对公司正常生产经营是必要的,还将持续下去。

五、独立董事意见

独立董事于董事会前对此类关联交易给予了认可,同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见,公司独立董事认为:

1、公司与各关联方进行的2010年各项关联交易预计,符合市场经济原则和国家相关法律法规及制度规定,目的是为了充分利用各关联公司的资源优势,保证公司日常生产经营需要。该等交易不会损害公司及中小股东的利益。

2、董事会对以上关联交易事项表决时,关联方董事回避,符合有关法律法规的要求;有利于规范公司与各关联方的关联交易,有利于提高公司的规范运作水平,有利于维护公司全体股东的利益。

综上,我们认为:公司以上关联交易决策程序合法,交易公平合理,没有损害其他股东利益的情形,我们同意公司上述关联交易事项。

六、其他相关说明

㈠上述关联交易事项不需要经过有关部门批准,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的有关规定,该等事项尚须获公司股东大会的批准。

㈡备查文件目录

⒈公司与中国长安汽车集团股份有限公司签订的《关于关联企业之间经常性交易行为的框架协议》、公司与重庆长安工业有限责任公司签订的《物业租赁框架协议》、公司与重庆长安工业有限责任公司签订的《综合服务协议》等;

⒉独立董事事前认可函;

⒊独立董事意见书;

⒋公司董事会决议。

重庆长安汽车股份有限公司

董事会

2010年4月3日

证券代码:000625 证券简称:长安汽车 公告编号:2010—22

重庆长安汽车股份有限公司

关于召开2009年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经董事会研究,重庆长安汽车股份有限公司2009年度股东大会定于2010年4月26日以现场投票表决方式召开,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

召集人:公司董事会。

本次股东大会会议召开经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议名称:重庆长安汽车股份有限公司2009年度股东大会。

召开时间:2010年4月26日上午9:30。

召开地点:重庆市江北区建新东路260号长安科技大楼多媒体会议室。

召开方式:现场投票表决方式。

出席对象:

1.凡是2010年4月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或代理人;

2.本公司董事、监事及高级管理人员,公司聘请的见证律师及其他有关人员。

二、会议审议事项

2009年董事会工作报告

2009年监事会工作报告

2009年年度报告及摘要

2009年财务决算报告

2009年利润分配议案

关于许可江西昌河汽车等公司使用长安商标的议案

关于批准2010年度预计日常关联交易的议案

关于聘任2010年度审计师的议案

关于授权董事长决定并处理相关融资业务的议案

以上议案内容请详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上的《重庆长安汽车股份有限公司五届十次董事会决议公告》(2010年3月9日,公告编号:2010-14)及《重庆长安汽车股份有限公司五届十一次董事会决议公告》

三、现场股东大会会议登记方法

登记方式:

⒈法人股东代表需提供营业执照、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股证明、出席人身份证;

⒉自然人股东需本人身份证、股东帐户卡、持股证明;

委托代理人需本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东帐户卡、持股证明。

上述股东将所需的相关证件或授权委托书通过专人、传真或邮寄方式送达公司董事会办公室。

登记时间:2010年4月23日下午5:30前。

登记地点:本公司董事会办公室。

四、其它事项

会议联系方式:

⒈联系人:崔云江、黎军

⒉联系地址:重庆市江北区建新东路260号长安汽车董事会办公室

⒊联系电话:023——67594009

⒋联系传真:023——67866055

⒌邮政编码:400023

会议费用:到会股东住宿及交通费自理、会期半天。

五、授权委托书

兹全权委托________先生/女士代表本人出席2010年4月26日召开的重庆长安汽车股份有限公司2009年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名___________ 股东代码___________

所持股份类别_________ 持股数____________

受托人签名___________ 受托人身份证号码________

委托日期____________

重庆长安汽车股份有限公司董事会

2010年4月3日

编辑:10bet十博平台 本文来源:长安小车第五届董事会第25次集会决议公告

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